Маленькие секреты большого ЖКХ нашего города…

Горожанка задает риторический вопрос: «Кто стоит за ООО «Экология-Д»?

Читательница «Горожанина» из Приднепровска Ирина Нестеренко собрала вместе данные из разных открытых реестров. Публикуем письмо.

Управляющей компанией вместо коммунального ЖЭКа в нашем районе назначили ООО «Экология-Д». Откуда оно взялось?

Вспомните, как в 2014 году у нас появилось ООО «Энергия ТМ», которая, непонятно почему и зачем, внезапно стала вместо коммунальных ЖЭКов обслуживать наши дома. А с коммунальными ЖЭКами одновременно стали происходить удивительные вещи – они вдруг все разом стали банкротиться. Объяснить этот удивительный факт городская власть не могла. А ООО «Энергия ТМ» стала активно внедрятся в рынок коммунальных услуг. Потом вместо «Энергии ТМ» появилась «Экосфера», а потом уже её заменила «Экология-Д». Но кто они и откуда они взялись на нашу голову?

Руководителем, основателем и конечным бенефициаром ТОВ «Экология-Д» по реестрам значится Коваленко Виталий Иванович. Его вклад в компанию – 205 тысяч гривен. До ноября 2018 года основным видом деятельности фирмы была оптовая торговля зерном, кормами и табаком. И зарегистрирована она была в Днепродзержинске (Каменском). Через четыре месяца основной вид деятельности компании кардинально меняется, и она переезжает в наш город. Получается, что опыт работы по уборке (код 81.29) — всего лишь 2,5 года, то есть опыт у нее ничтожный со всеми вытекающими из этого последствиями.

Одновременно (с 10 октября 2018 года по сегодняшний день) господин Коваленко Виталий Иванович работает руководителем ООО «Экосфера Днепр» (с 19 марта 2019 года находится в стадии прекращения), которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Экология-Д».

Чем похожи ООО «Экология-Д» и ООО «Экосфера Днепр»? Вид деятельности, руководитель, юридический адрес, уставной фонд – все совпадает точь-в-точь.

ООО «Экосфера Днепр» зарегистрировано 18 апреля 2016 года по адресу ул. Рабочая, 95а. С 21 декабря 2016 года адрес меняется на ул. Сачко, 24. Руководит ООО с 16 августа 2017 года Щебетова Татьяна Ивановна. Одновременно Татьяна Ивановна управляет еще одним ООО «Территориальная управляющая специализированная компания» (ТОВ «ТУСК»), зарегистрированным в Днепродзержинске. Уставной фонд – 1 тыс. гривен. При этом с 3 октября 2017 г. Татьяна Ивановна — руководитель коммунального предприятия Днепродзержинского городского совета КП КМП «УКОЖФ». Вот такая она многостаночница! Все успевает…

С 10 октября 2018 года ООО «Экосфера Днепр» покупает за 250 тысяч гривен гражданин США Масарский Аркадий Леонидович и становится конечным выгодополучателем фирмы. Компания переезжает в Днепродзержинск и меняет руководителя. Теперь компанией руководит Коваленко В.И.

С лета 2018 года компания опять переезжает в Днепропетровск, а через два года ее покупает Токарев Дмитрий Александрович. Что интересно, покупает в то время, когда компания числится в состоянии «припинення», то есть начата ликвидация ООО. Несмотря на это, компанию покупают, но ликвидацию не отменяют. Состояние «припинення» длится уже больше года. Вопрос – зачем купил?

ООО «Энергия ТМ» зарегистрировано 01.08.2011 года. Основной вид деятельности – деятельность телефонных центров. Но мы знакомы с этой компанией совершенно по другому профилю деятельности, который числится в реестре юридических лиц не как основной. Но по факту ООО только этим и занимается – электромонтажные работы, монтаж водопроводных сетей и систем отопления и прочее…

Юридический адрес компании – г. Днепр, ул. Шинная, 22. В настоящее время руководителем, основателем и конечным выгодополучателем (бенефициаром) компании числится Токарев Дмитрий Александрович. В 2018 году основателем и бенефициаром числился Масарский Аркадий Леонидович, гражданин то ли США, то ли Украины. Уставной фонд компании – 1 миллион гривен.

Что можно сказать о деятельности этих трех тесно связанных между собой ООО? О работе ООО «Энергия ТМ» рассказывают возбужденные уголовные дела, которые на сегодняшний день пока еще ничем не закончены. Следствие установило, но суду не доказало…

Вот эти уголовные дела, где ООО «Энергия ТМ» фигурирует в качестве главного подозреваемого или в компании:

— №42015040030000075 від 21.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України. СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області

Следствие установило, что КП «Жилсервис 2» в 2014-2015 годах заплатило 16,6 млн гривен за текущий ремонт жилых домов ООО «Энергия ТМ», ООО «Спецкомунгосп» и ООО «Специнтерсервис». А те в свою очередь перечислили деньги на предприятия с признаками фиктивности. Дальше изъятия документов дело не пошло.

— №12015040670001876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, следователь Кировского РВ ДМУ ГУМВС.

Это дело рассматривалось в Кировском районном суде с 24.07.2015 по 05.08.2015. Четыре «ухвалы» и ни одного «вироку». Энергия ТМ здесь проходит как один из фигурантов, не главный. Дело ничем не закончилось.

Следствие установило, что КП «Жилищное хозяйство Кировского района» в 2014-2015 годах сотрудничало с ООО «Энергия ТМ» и имело с этим ООО «сомнительные финансово-хозяйственные операции на сумму 6,051 миллиона гривен». Больше по этому делу следователи в суд не обращались.

Проводится следствие и по факту растраты бюджетных средств должностными лицами КП «Днепропетровские тепловые сети», которые действовали совместно с ООО «Энергия ТМ».

14 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів первичной финансово – бухгалтерской документации и компьютерной техники ТОВ «Энергия ТМ», которые были изъяты 05.06.2015 г. по адресу ул. Шинная, 22.

Изъятые документы содержат материалы по ранее заведённому уголовному делу №12015040000000233 от 26.02.2015. То есть одновременно против ТОВ «Энергия ТМ» возбуждено два уголовных дела!

Следствие установило, что должностные лица коммунальных предприятий Днепропетровского городского совета (КП «Жилсервисы-1, 2, 9 », КП «ЖЕП №53», КП «ЖГ Кировского района», КП «ЖЕП №22, 25, 34, КП «ЖГ Самарского района», Управление жилищного хозяйства Днепровского городского совета) с целью растраты и присвоения бюджетных средств разработали преступную схему. С одной стороны — коммунальные предприятия во главе с Управлением, с другой стороны – коммерческие предприятия, имеющие признаки фиктивности.

Продолжение будет…

Ирина Нестеренко

Газета ГОРОЖАНИН